La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer una “notificación morada”, enviada por parte de la Interpol, sobre actos fraudulentos de la empresa “Fortis IM Trade”, la cual opera por Internet como una proveedora de servicios en el mercado de intercambio de divisas conocido como Forex, las 24 horas del día, cinco días a la semana.
“De acuerdo con la notificación, cuando una persona decide invertir en ‘Fortis IM Trade’, a manera de gancho se le abre una cuenta para que realice inicialmente prácticas de inversión mientras se familiariza con el sistema, posteriormente la inversión se hace con dinero real”, explicó la Condusef.
Según el organismo, como parte del engaño y para ganar la confianza del inversionista, los estafadores entregan “cartas de garantía” de sus operaciones, las cuales evidentemente son apócrifas.
“Cuando el cliente se percata de que está siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por correo electrónico donde le informan que sus recursos están congelados, bajo el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos, para ello invocan el artículo 352 de la ‘Patriot Act’ (Ley Antiterrorismo estadounidense), lo que siembra temor en los usuarios” explicó la Condusef.
Recursos
En el siguiente paso, cuando los clientes afectados logran contactar a los representantes de Fortis, los usuarios son informados de que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar “cuentas congeladas” denominada Windsor Capital Management, la cual también es una compañía fraudulenta.