Con el objetivo de fortalecer la profesionalización y el cumplimiento de las obligaciones legales del gremio notarial, el Colegio de Notarios Región Costa de Chiapas concluyó con éxito el Curso-Taller de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). La capacitación, impartida por la firma especializada Arellano & Asociados, Auditores PLD/FT, se desarrolló en dos módulos los días 25 y 26 de septiembre, así como 9 y 10 de octubre, teniendo como sede las instalaciones de la Facultad de Negocios, Campus IV, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Sesiones Durante las intensas jornadas de trabajo, notarias, notarios y personal colaborador de las distintas notarías abordaron temas fundamentales relacionados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Entre los temas destacados estuvieron el Taller de Integración del Expediente Único de Identificación del Cliente, la elaboración del Manual de Políticas
Concluye taller de prevención de lavado de dinero
Con el objetivo de fortalecer la profesionalización y el cumplimiento de las obligaciones legales del gremio notarial, el Colegio de Notarios Región Costa de Chiapas concluyó con éxito el Curso-Taller de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). La capacitación, impartida por la firma especializada Arellano & Asociados, Auditores PLD/FT, se desarrolló en dos módulos los días 25 y 26 de septiembre, así como 9 y 10 de octubre, teniendo como sede las instalaciones de la Facultad de Negocios, Campus IV, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Sesiones Durante las intensas jornadas de trabajo, notarias, notarios y personal colaborador de las distintas notarías abordaron temas fundamentales relacionados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Entre los temas destacados estuvieron el Taller de Integración del Expediente Único de Identificación del Cliente, la elaboración del Manual de Políticas