La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera la legislación en materia fiscal de México como un sistema maduro y robusto, pero todavía presenta algunas áreas de vulnerabilidad en las que se puede infiltrar el lavado de dinero. A nivel internacional, de 122 países rankeados, México se ubica en la posición 64 de las naciones más vulnerables en el lavado de dinero, pese a que ha robustecido su ley antilavado de dinero, lo que quiere decir que aún falta mucho por corregir. De acuerdo al especialista en temas fiscales, Néstor Gabriel López López, síndico del Contribuyente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, el sector financiero es el más susceptible, en el sentido de que todas las empresas, sin importar el tamaño, pueden ser víctimas o medios de lavado de dinero. Enfatizó que en todo el país no hay ninguna empresa que se diga invulnerable al delito de lavado de dinero, ya que en el momento que menos se piense podría estar involuntariamente relacionada en alguna inv
Empresas susceptibles al lavado de dinero
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera la legislación en materia fiscal de México como un sistema maduro y robusto, pero todavía presenta algunas áreas de vulnerabilidad en las que se puede infiltrar el lavado de dinero. A nivel internacional, de 122 países rankeados, México se ubica en la posición 64 de las naciones más vulnerables en el lavado de dinero, pese a que ha robustecido su ley antilavado de dinero, lo que quiere decir que aún falta mucho por corregir. De acuerdo al especialista en temas fiscales, Néstor Gabriel López López, síndico del Contribuyente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, el sector financiero es el más susceptible, en el sentido de que todas las empresas, sin importar el tamaño, pueden ser víctimas o medios de lavado de dinero. Enfatizó que en todo el país no hay ninguna empresa que se diga invulnerable al delito de lavado de dinero, ya que en el momento que menos se piense podría estar involuntariamente relacionada en alguna inv