En México no se podrá congelar cuentas de "sospechosos"

A partir de ahora en Chiapas y en el resto del país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), no podrá congelar las cuentas bancarias de aquellas personas sospechosas de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya que deberá ser el Ministerio Público quien investigue estos supuestos. Derivado de una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se emitió un criterio donde aseguró que el bloqueo de las cuentas bancarias, de acuerdo al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, era inconstitucional. Unidad "Actualmente las autoridades hacendarías tienen una unidad de inteligencia financiera, esa unidad emite un acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores donde da a conocer las personas enlistadas que pudieran ubicarse, de acuerdo a las investigaciones, en lavado de dinero o financiamiento al terrorismo", señaló Jesús Alfonso Ramírez Aguilar, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal capítulo Chiapas. E