Fraudes con cheques, delito que va en aumento

El desconocimiento que tiene la población sobre los delitos financieros, ha provocado que el fraude a través de los cheques se esté convirtiendo en una actividad ilícita que en los últimos meses ha tomado fuerza en nuestro país, puntualizó Carlos Méndez, auditor certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Son tres puntos que se utilizan para completar el proceso; el primero tiene que ver con la falsificación, es decir, que se hace la fabricación completa del cheque, con equipo de precisión y alta tecnología. El segundo paso se relaciona con la alteración, en este punto se ocupan químicos y algunos solventes (como la acetona), para cambiar la escritura y también la cifras en el papel. El también "Kitting" forma parte del método, hace referencia a la combinación entre el tiempo en el que se hace depósito y el pago firme que hay en la cuenta de destino. Entrevistado sobre el tema, refirió que el fraude a través de los cheques ha tenido su auge gracias a la tecnología, debido a q