Habrán cambios en la prevención de lavado de dinero

En 2025, la perspectiva empresarial respecto de la prevención de lavado de dinero en México está marcada por una serie de factores que incluyen regulaciones más estrictas, y una mayor conciencia por parte de las empresas sobre la importancia del cumplimiento normativo para su buen funcionamiento. Esta prevención debe estar impulsada por una combinación de cambios normativos, regulaciones, tecnología y capacitación, pero también una más estrecha colaboración intersectorial, así lo comentó Carlos Pérez Macías, presidente de la World Compliance Association (WCA) capítulo México. El especialista en la prevención de lavado de dinero, comentó que, México está viviendo la quinta ronda de evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, esto habla de que habrá cambios significativos, primero una constante en visitas de verificación. También, adecuaciones a diversas recomendaciones parcialmente cumplidas o no cumplidas que tiene el Estado mexicano, como el déficit en margen de regularización