En México los sujetos obligados en materia de actividades vulnerables no financieras superan la cifra de los 107 mil, aquellos relacionados con los derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles, transmisión de derechos, compra-venta, entre otros, representan el 47 %. Su importancia (del sector inmobiliario en general) en el régimen de prevención de lavado de dinero es fundamental para el desarrollo del sistema financiero y de la economía nacional, manifestó Carlos Alberto Pérez Macías, presidente de la World Compliance Association capítulo México. Los avisos antilavado en desarrollo inmobiliario son reportes obligatorios presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vía el Servicio de Administración Tributaria (SAT, para operaciones de compra, venta o renta de inmuebles que superen los umbrales establecidos por la Ley Antilavado, generalmente cuando el valor excede ocho mil 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Objetivo Su propósito es rastrear el origen de recursos en activid
Inmobiliarias, vulnerables al lavado de dinero
En México los sujetos obligados en materia de actividades vulnerables no financieras superan la cifra de los 107 mil, aquellos relacionados con los derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles, transmisión de derechos, compra-venta, entre otros, representan el 47 %. Su importancia (del sector inmobiliario en general) en el régimen de prevención de lavado de dinero es fundamental para el desarrollo del sistema financiero y de la economía nacional, manifestó Carlos Alberto Pérez Macías, presidente de la World Compliance Association capítulo México. Los avisos antilavado en desarrollo inmobiliario son reportes obligatorios presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vía el Servicio de Administración Tributaria (SAT, para operaciones de compra, venta o renta de inmuebles que superen los umbrales establecidos por la Ley Antilavado, generalmente cuando el valor excede ocho mil 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Objetivo Su propósito es rastrear el origen de recursos en activid