La vulnerabilidad al lavado de dinero impacta en todas las actividades económicas, pero en algunas se da más que otras, las cuales están obligadas a tener ciertas medidas en materia de prevención. El Código Penal contempla 16 fracciones con actividades específicas. A parte de aquellos que están por norma obligados a prevenir el lavado de dinero, del sector financiero o no financiero, el resto también puede ser vulnerable por lo que debe ser ordenado en el registro de sus ingresos. Sobre cada recurso económico generado por cualquier persona o empresa, las autoridades consideran diversas consignas sobre el cómo se generó o se recibió, por igual cómo se resguarda y cómo se trasladan o se usa. Prácticamente todas las personas mayores de edad, con una cuenta bancaria, son vulnerables a verse involucradas en el lavado de dinero, incluso jóvenes que solo son estudiantes; una forma es que un amigo o conocido les pide “prestada” su cuenta para recibir un depósito por varios miles de pesos, sin conocer el origen de d
Lavado de dinero, delito que muchos pueden cometer
La vulnerabilidad al lavado de dinero impacta en todas las actividades económicas, pero en algunas se da más que otras, las cuales están obligadas a tener ciertas medidas en materia de prevención. El Código Penal contempla 16 fracciones con actividades específicas. A parte de aquellos que están por norma obligados a prevenir el lavado de dinero, del sector financiero o no financiero, el resto también puede ser vulnerable por lo que debe ser ordenado en el registro de sus ingresos. Sobre cada recurso económico generado por cualquier persona o empresa, las autoridades consideran diversas consignas sobre el cómo se generó o se recibió, por igual cómo se resguarda y cómo se trasladan o se usa. Prácticamente todas las personas mayores de edad, con una cuenta bancaria, son vulnerables a verse involucradas en el lavado de dinero, incluso jóvenes que solo son estudiantes; una forma es que un amigo o conocido les pide “prestada” su cuenta para recibir un depósito por varios miles de pesos, sin conocer el origen de d