Lavado de dinero, un riesgo en las elecciones

Para las próximas elecciones que se desarrollarán en nuestro país el próximo primero de julio existe el riesgo de que el lavado de dinero sea utilizado por algunas personas que van por cargos de elección popular, advirtió Carlos Méndez, Auditor en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Sin embargo resaltó que a nivel nacional ya se tienen más y mejores elementos para atender la situación en esta época que es electoral; además se cuenta con la participación de partidos políticos y sociedad para vigilar las votaciones. Definió a esta actividad como “un proceso mediante el cual se pretende, de alguna manera, disfrazar el recurso que se tiene de forma ilícita”. El especialista en prevención de lavado de dinero, recordó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluyó dentro de sus 40 recomendaciones “a las personas políticamente expuestas”. Agregó que la misma organización brinda los procedimientos necesarios para llevar a cabo la debida diligencia del cliente con dicho