Ley antilavado tiene algunos riesgos

“El principal cambio que tuvo la reforma antilavado de dinero no fue ampliar las obligaciones, sino el capítulo de delitos, antes establecía el dolo, pero ahora dice que un delito es la alteración o modificación de la información, lo que incluye los errores humanos como delitos”, comentó Jeaneth Ayala, contadora pública y licenciada en Derecho. Por eso consideró que la captura manual es la enemiga del cumplimiento para las empresas, por ejemplo, “al escribir un nombre que según el empleado se escribe de cierta forma y resulta que no, pero la operación ya fue hecha, eso es un riesgo”, dijo. Las empresas que entran dentro de las actividades vulnerables deben preguntarse si sus operaciones se pueden monitorear, si genera alertas, si se puede probar el cumplimiento por los siguientes 10 años, ya que es el plazo en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueden requerir información al respecto. Tecnología No hay correos electrónicos, carpetas hechas en la n