No cumplir obligaciones genera sanción económica

Los sujetos obligados que realizan las actividades vulnerables establecidas en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como la ley antilavado, deben cumplir con determinadas obligaciones para no ser acreedores a multas. José Carlos Cruz Gómez, miembro del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, indicó que en el 2012 se crea la ley antilavado con el objetivo de regular dichas actividades que puedan ser susceptibles para ser utilizadas como mecanismos para el lavado de activos. A través de esta ley se crean o establecen 16 actividades vulnerables como el arrendamiento, servicios profesionales, comercialización de vehículos (terrestres, marítimos o aéreos), desarrolladores inmobiliarios, servicios de blindaje, entre otras más. Las actividades vulnerables tienen su sustento en el contexto internacional a través de la recomendación 22, que emite el grupo de acción financiera que establece que también debe aplicar la debida diligen