Plantean Ley para combatir dinero ilícito

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé difundir un programa de verificaciones a personas que realizan actividades vulnerables y una iniciativa de Ley que plantea crear el mecanismo para conocer a los beneficiarios de operaciones financieras. Se dio a conocer que esta guía que se dejará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, surge a raíz de que grupos financieros urgieron tomar medidas en el combate al dinero ilícito. Y es que, el SAT no hace visitas de verificación y no tiene la capacidad para verificar a personas que realizan actividades vulnerables, además de que el modelo de riesgo utilizado para programar y planear las verificaciones es erróneo porque no contempla la fase de prevención de lavado de dinero. "A la próxima administración se le va a dejar ya un programa de trabajo de verificaciones, la próxima administración ya va a estar preparada", se informó. Sobre las medidas que el SAT está tomando sobre la identificación de los beneficiarios de las operaciones financieras, se detalló