El Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos prepara para este lunes 29 de octubre el segundo Foro de Prevención de Lavado de Dinero. El gremio indicó que se busca que los contadores tengan una alta comprensión de sus obligaciones respecto a la prevención del lavado de dinero. El Colegio destacó que la importancia de este tema es que actualmente el Grupo de Acción Financiera (GAFI), refiere que México necesita mejorar la comprensión de las instituciones financieras y actividades no financieras relacionadas, haciendo énfasis en los abogados y contadores. "Se necesita profundizar la comprensión de las instituciones financieras y las actividades no financieras relacionadas en particular notarios, abogados y contadores acerca de los riesgos del lavado de dinero asociados con el uso indebido de las sociedades mercantiles en el contexto de las amenazas principales", recomendó el GAFI. Al respecto, el Colegio de Contadores refirió que los exámenes de certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero que re
Preparan Foro para prevención de lavado
El Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos prepara para este lunes 29 de octubre el segundo Foro de Prevención de Lavado de Dinero. El gremio indicó que se busca que los contadores tengan una alta comprensión de sus obligaciones respecto a la prevención del lavado de dinero. El Colegio destacó que la importancia de este tema es que actualmente el Grupo de Acción Financiera (GAFI), refiere que México necesita mejorar la comprensión de las instituciones financieras y actividades no financieras relacionadas, haciendo énfasis en los abogados y contadores. "Se necesita profundizar la comprensión de las instituciones financieras y las actividades no financieras relacionadas en particular notarios, abogados y contadores acerca de los riesgos del lavado de dinero asociados con el uso indebido de las sociedades mercantiles en el contexto de las amenazas principales", recomendó el GAFI. Al respecto, el Colegio de Contadores refirió que los exámenes de certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero que re