La venta a consignación es una mejor práctica comercial que permite a una empresa vender productos propiedad de otras personas, sin necesidad de arriesgar recursos financieros; sin embargo, por sus características, puede representar riesgos de lavado de dinero si no se gestionan adecuadamente. Hay diversos factores que pueden fallar en el proceso y representar riesgos, como falta de diligencia debida en la selección de consignatarios, transacciones en efectivo, falta de seguimiento de las transacciones, productos de alto valor y de fácil transferencia, uso o intermediarios o terceros. Néstor Gabriel López, fiscalista de asuntos nacionales e internacionales, destacó que la principal ventaja es que se disminuyen riesgos de baja rotación de inventarios y se obtiene una comisión por la venta, la cual varía según la industria. Para mitigar el riesgo de lavado de dinero es fundamental diseñar contratos eficaces e implementar políticas y procedimientos sólidos de prevención, así como capacitar al personal sobre la
Riesgo de lavado en ventas a consignación
La venta a consignación es una mejor práctica comercial que permite a una empresa vender productos propiedad de otras personas, sin necesidad de arriesgar recursos financieros; sin embargo, por sus características, puede representar riesgos de lavado de dinero si no se gestionan adecuadamente. Hay diversos factores que pueden fallar en el proceso y representar riesgos, como falta de diligencia debida en la selección de consignatarios, transacciones en efectivo, falta de seguimiento de las transacciones, productos de alto valor y de fácil transferencia, uso o intermediarios o terceros. Néstor Gabriel López, fiscalista de asuntos nacionales e internacionales, destacó que la principal ventaja es que se disminuyen riesgos de baja rotación de inventarios y se obtiene una comisión por la venta, la cual varía según la industria. Para mitigar el riesgo de lavado de dinero es fundamental diseñar contratos eficaces e implementar políticas y procedimientos sólidos de prevención, así como capacitar al personal sobre la