Se capacitan en el tema de lavado de dinero

Comprometidos en saber detectar las situaciones esenciales para evitar ser vulnerables a operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Tuxtla, realizó la capacitación con el tema “Lavado de dinero, análisis normativo del delito en México”, a cargo de Néstor Gabriel López, consultor fiscal y patrimonial. Durante su ponencia, el especialista señaló que hay múltiples términos con los que las entidades fiscales conceptualizan al delito de lavado de dinero, todas coincidiendo en ser un proceso o serie de actuaciones destinadas a la ocultación de bienes ilícitos con la finalidad de darle la apariencia de legalidad. Destacó que existen áreas productivas altamente vulnerables a este ilícito, como lo es el sector inmobiliario, por lo que es necesario que cada empresa establezca -con toda la información necesaria- un marco de prevención interno, recordando que el delito no es de orden fiscal sino penal, por lo que el cumplimiento de la transparenc