Tienen que fortalecer su prevención antilavado

El reto en el 2025 para los sujetos obligados (empresas) en prevención de lavado de dinero es saber si lo que han estado implementado está bien hecho o si tienen una obligación pendiente para evitar una visita de verificación y en su caso una multa, señaló David García Antonio, abogado especialista en derecho administrativo. Prevención y no corrección Comentó que a nivel empresarial, sobre todo en las micro y pequeñas unidades, la cultura es de corrección y no de prevención, en materia de cumplimiento tributario y de lavado de dinero. “Buscan asesoría cuando ya tienen una multa millonaria para solucionarlo o negociar con la autoridad”, dijo. Comentó que los sujetos obligados deben llevar en orden sus actividades, tener cuidado no en lo que hacen sino en cómo lo hacen, cuidar todos los procesos, incluso aquellos que pudiera pensar que no es vulnerable. “Deben poner atención en si ya están cumpliendo y cómo lo están haciendo, que medidas y decisiones han tomado para cumplir con la ley. No dejarle todo al cont