Todos estamos expuestos ante el lavado de dinero

Desde que México incursionó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1994, ha venido reforzando una serie de legislaciones para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las diversas estrategias conformó la Unidad de Inteligencia Financiera en el 2004. Uno de sus compromisos fue que el país pudiera establecer un esquema de prevención de lavado de dinero adecuado en torno a las principales actividades en la economía nacional, las cuales se plasman en la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El contador público, Néstor Gabriel López López, explicó que sobre cada recurso económico, generado por cualquier persona o empresa, las autoridades consideran diversas consignas sobre el cómo se generó o se recibió, cómo se resguarda y cómo se trasladan o se usa. Recientemente, el especialista fue certificado con los conocimientos suficientes en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia i