UIF "pone el ojo" en notarios para evitar corrupción

A fin de evitar más actos de corrupción en México y en Chiapas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal ha puesto "el ojo" sobre las actividades que llevan a cabo los notarios, situación que también abona a un tema de transparencia en los aspectos de fe pública, dijo Carlos Méndez, auditor certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. En ese sentido, comentó que los datos muestran que en los últimos 20 meses se han recibido ocho millones de reportes pero, apenas, tienen registrados 97 mil 984 (pero en ceros) por parte del personal de las notarías. Esta situación, advirtió, genera preocupación para las autoridades, en el sentido de que dichas operaciones no superan el umbral y, un segundo punto, es que no están detectando actividades ilícitas y tampoco se puede confiar (sin investigación previa) en las declaraciones que da un cliente. Identificación Méndez recordó que, lamentablemente, algunos notarios tienen la mala práctica de no incluir los datos qu