Lavado de dinero en Futbol mexicano

Clubes y representantes podrían estar incurriendo en actividades ilícitas, informó el titular de la SHCP, Santiago Nieto; los posibles casos serán presentados ante las autoridades. La relación entre los equipos de Futbol y promotores de jugadores será investigada por la Secretaría de Hacienda, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la posibilidad de lavado de dinero en ese nexo. El titular de esta última dependencia, Santiago Nieto, informó que clubes y representantes son posibles entes vulnerables de actividades reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. "Dentro de la evaluación de riesgos, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo", informó durante una reunión en el Servicio de Administración Tributaria. Los posibles casos serán presentados ante autoridades, según Nieto Castillo, quien refirió investigaciones en curso. "Pero no puedo dar más datos en virtud del sigilo de las investiga