Ante la contingencia por el Covid-19, los casinos, inmobiliarias, distribuidoras de autos, joyerías y empresas de blindaje, entre otras actividades vulnerables al "lavado" de dinero que no puedan entregar a tiempo los avisos de operaciones sospechosas, tendrán que documentarlo. Así lo determinó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través del SAT, en un comunicado. Las actividades vulnerables al "lavado" de dinero tienen que cumplir con dar avisos al SAT de operaciones con efectivo con cierto umbral cada mes, y en caso de no cumplir, son sujetas a sanciones. De este modo lo establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Las multas por no presentar los avisos antilavado a tiempo van de 844 mil 900 pesos a cinco millones 491 mil pesos. La UIF y el SAT señalaron que en caso de incumplir con la documentación de atraso, podrán solicitar un programa de autocorrección.
Actividades vulnerables al "lavado" tienen que dar avisos de operaciones
Ante la contingencia por el Covid-19, los casinos, inmobiliarias, distribuidoras de autos, joyerías y empresas de blindaje, entre otras actividades vulnerables al "lavado" de dinero que no puedan entregar a tiempo los avisos de operaciones sospechosas, tendrán que documentarlo. Así lo determinó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través del SAT, en un comunicado. Las actividades vulnerables al "lavado" de dinero tienen que cumplir con dar avisos al SAT de operaciones con efectivo con cierto umbral cada mes, y en caso de no cumplir, son sujetas a sanciones. De este modo lo establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Las multas por no presentar los avisos antilavado a tiempo van de 844 mil 900 pesos a cinco millones 491 mil pesos. La UIF y el SAT señalaron que en caso de incumplir con la documentación de atraso, podrán solicitar un programa de autocorrección.