Alerta por contratación ilegal de extranjeros

El gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta conjunta sobre poblaciones sin autorización para trabajar y sus empleadores, así como los riesgos para la integridad del sistema financiero. A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro, instó a las instituciones financieras a estar alerta contra los riesgos que presenta la contratación ilegal de extranjeros indocumentados. El aviso conjunto incluye 18 indicadores de alerta para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo ilegal de inmigrantes indocumentados. FinCEN está solicitando que las instituciones financieras utilicen el término clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en el campo 2 del SAR y la descripción para indicar una conexión entre la actividad sospechosa que se está denunciando y las actividades destacadas en este Aviso. Además de presentar un Informe de Actividad Sospechosa, FinCEN anima a las ins