Avanza reforma para combatir lavado de dinero

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que reforma la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al Código Penal Federal, a fin de fortalecer las capacidades del Estado en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La iniciativa incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas políticamente expuestas (PEP) como secretarios de Estado, jueces, legisladores y demás servidores públicos de los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión. El documento destaca que el propósito fundamental es garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional. La Secretaría de Hacienda (SHCP) será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas servidoras públicas clasificadas como PEP y las dependencias federales, locales y municip