Por estar presuntamente vinculados a una red financiera del Cártel del Noroeste, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la lista de personas bloqueadas a 15 hombres designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de 15 personas físicas y 11 empresas, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado. La UIF informó que identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Entre dichos movimientos se encontraron operaciones en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, la adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles. Dio a conocer que el análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre. Detectan operaciones atípicas Entre los principales hallazgos, mencionó la UIF, se detecta
Bloquean 15 cuentas vinculadas a un cártel
Por estar presuntamente vinculados a una red financiera del Cártel del Noroeste, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la lista de personas bloqueadas a 15 hombres designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de 15 personas físicas y 11 empresas, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado. La UIF informó que identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Entre dichos movimientos se encontraron operaciones en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, la adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles. Dio a conocer que el análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre. Detectan operaciones atípicas Entre los principales hallazgos, mencionó la UIF, se detecta