La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los que se han liberado cuentas bancarias, entre ellos el de Kamel Nacif, en el que se ordenó el desbloqueo de 800 millones de pesos. El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que el juez octavo de Distrito en materia de Amparo Civil y de Juicios Federales en Puebla concedió una suspensión provisional contra el bloqueo de las cuentas del empresario textilero acusado de tortura, trata y corrupción. Para ello el juez retomó un criterio emitido en 2018 por la Segunda Sala de la Corte que establece que proceden los bloqueos de cuentas bancarias ordenados por la UIF, sin previa orden judicial, cuando deriven de una petición de colaboración internacional o en cumplimiento a un tratado internacional. Nieto Castillo explicó el pasado 21 de septiembre que este criterio ha sido utilizado en diversos casos para desbloquear cuentas mediante la tramitación de amparos, razón por la que la UI
Buscan que SCJN revierta permiso para liberar cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los que se han liberado cuentas bancarias, entre ellos el de Kamel Nacif, en el que se ordenó el desbloqueo de 800 millones de pesos. El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que el juez octavo de Distrito en materia de Amparo Civil y de Juicios Federales en Puebla concedió una suspensión provisional contra el bloqueo de las cuentas del empresario textilero acusado de tortura, trata y corrupción. Para ello el juez retomó un criterio emitido en 2018 por la Segunda Sala de la Corte que establece que proceden los bloqueos de cuentas bancarias ordenados por la UIF, sin previa orden judicial, cuando deriven de una petición de colaboración internacional o en cumplimiento a un tratado internacional. Nieto Castillo explicó el pasado 21 de septiembre que este criterio ha sido utilizado en diversos casos para desbloquear cuentas mediante la tramitación de amparos, razón por la que la UI