El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó el miércoles a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las tres instituciones financieras con sede en México, por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. En un comunicado, el Tesoro señaló que estas tres instituciones son motivo de “principal preocupación”, por ello prohíbe “determinadas transmisiones de fondos en las que intervienen CIBanco, Intercam y Vector”. El Departamento detalló que se trata de la “primeras medidas” adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) “en aplicación de la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro nuevas facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles”. En una declaración incluida en el comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que estas facilitadoras financieras “están permitiendo el envenenamiento de innumerables est
CIBanco, Vector e Intercam, en la mira de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó el miércoles a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las tres instituciones financieras con sede en México, por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. En un comunicado, el Tesoro señaló que estas tres instituciones son motivo de “principal preocupación”, por ello prohíbe “determinadas transmisiones de fondos en las que intervienen CIBanco, Intercam y Vector”. El Departamento detalló que se trata de la “primeras medidas” adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) “en aplicación de la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro nuevas facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles”. En una declaración incluida en el comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que estas facilitadoras financieras “están permitiendo el envenenamiento de innumerables est