Tras hacer una revisión de todas las aduanas del país, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los administradores de aduanas de Tuxpan, Veracruz, y de Progreso, Yucatán, así como una en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California, por presuntos actos de "lavado" de dinero. Los funcionarios ya fueron removidos de sus cargos. En breve entrevista afuera de Palacio Nacional, Nieto Castillo detalló que además se sigue investigando a cuatro administradores de aduanas por posibles actos de corrupción y "lavado" de dinero. Revisión "Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo riesgo aparecían con una calificación alta, es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente en Mexicali
Exadministradores son denunciados por "lavado"
Tras hacer una revisión de todas las aduanas del país, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los administradores de aduanas de Tuxpan, Veracruz, y de Progreso, Yucatán, así como una en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California, por presuntos actos de "lavado" de dinero. Los funcionarios ya fueron removidos de sus cargos. En breve entrevista afuera de Palacio Nacional, Nieto Castillo detalló que además se sigue investigando a cuatro administradores de aduanas por posibles actos de corrupción y "lavado" de dinero. Revisión "Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo riesgo aparecían con una calificación alta, es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente en Mexicali