Funcionarios analizan retos para combatir actividades financieras ilícitas

Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), de la Procuraduría General de la República de México (PGR) y de la Fiscalía General de la Nación de Colombia (FGN) analizaron marcos legales, herramientas de investigación y técnicas de litigación para investigar y perseguir actividades financieras ilícitas. En el primer taller trilateral de asistencia técnica para combatir el crimen organizado transnacional, expertos en la materia presentaron reseñas de tendencias y desafíos regionales junto con casos exitosos de cooperación en casos de lavado de activos y finanzas ilícitas. En el encuentro, auspiciado por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT) del Departamento de Justicia estadounidense bajo la Iniciativa Mérida, los participantes de cada país expusieron sus mejores prácticas e intercambiaron estrategias para investigar y enjuiciar eficazmente a las organizaciones criminales transnacionales. De acuerdo con un comunicado de la Embajada de Estados Uni