Huachicol fiscal es preocupante, pero no la única

La presidenta del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Elisa de Anda Madrazo, dijo que puede que el huachicol fiscal sea una de las principales actividades ilícitas para algunos países como Estados Unidos, pero existen otras que están haciendo mucho daño a la sociedad mexicana. Por lo anterior, hizo un llamado a la banca a seguir invirtiendo en tecnología para evitar que sea usada por el crimen organizado. “Es muy difícil decir: este es el sector al que deben ponerle atención porque el reto para la banca crece”, manifestó. No solo la droga como el fentanilo, sino que hay muchas más actividades criminales, estableció De Anda Madrazo durante su participación en el panel Estándares de cumplimiento de la banca en un contexto internacional, en el marco de la Convención Bancaria. Estableció que el reto crece también en zonas aseguradas; es un tema que no se puede acotar a un solo estado, porque existe el tráfico de personas. Tráfico trasnacional de hidrocarburos, segunda fuente de recursos del crimen organizado Recor