La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) logró identificar una serie de indicadores financieros, los cuales le permitieron detectar a 55 personas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con el comunicado 61, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por su nombre en inglés) designó a 55 hombres, 39 personas físicas y 16 personas morales, relacionados con esta estructura financiera, como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada. La UIF detalló que, derivado de un análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, se identificaron “indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”. La declaración también señala que las autoridades detectaron “posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante
Identifica UIF red financiera de cártel
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) logró identificar una serie de indicadores financieros, los cuales le permitieron detectar a 55 personas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con el comunicado 61, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por su nombre en inglés) designó a 55 hombres, 39 personas físicas y 16 personas morales, relacionados con esta estructura financiera, como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada. La UIF detalló que, derivado de un análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, se identificaron “indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”. La declaración también señala que las autoridades detectaron “posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante