El Gobierno Federal identificó tres amenazas principales para que en México se cometa lavado de dinero, que son: la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Amenaza mayor La amenaza mayor es la delincuencia organizada debido a la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operaciones y delitos cometidos. Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que en México hay 19 organizaciones delictivas identificadas como de alto impacto, de las cuales el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene control total en entidades completas. "Hay espacios donde el Cártel Jalisco Nueva Generación realmente reina, como Jalisco, como Nayarit, parte de Colima, pero también el Cártel del Pacífico sigue siendo un cártel muy importante con mucha presencia en varios espacios de la República, porque además son dos cárteles de naturaleza supranacional. "Tenemos cárteles de naturaleza regional que surgieron particu
Identifican tres amenazas para lavado de dinero
El Gobierno Federal identificó tres amenazas principales para que en México se cometa lavado de dinero, que son: la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Amenaza mayor La amenaza mayor es la delincuencia organizada debido a la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operaciones y delitos cometidos. Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que en México hay 19 organizaciones delictivas identificadas como de alto impacto, de las cuales el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene control total en entidades completas. "Hay espacios donde el Cártel Jalisco Nueva Generación realmente reina, como Jalisco, como Nayarit, parte de Colima, pero también el Cártel del Pacífico sigue siendo un cártel muy importante con mucha presencia en varios espacios de la República, porque además son dos cárteles de naturaleza supranacional. "Tenemos cárteles de naturaleza regional que surgieron particu