Indagan negocios de Citigroup con México

El Departamento estadounidense de Justicia revisa los vínculos de Citigroup con firmas mexicanas como Grupo Financiero Interacciones y Banco Monex, entre otros negocios de transferencias de dinero, en el marco de su investigación sobre los controles contra el lavado de dinero del banco estadounidense. En una nota publicada este lunes, la agencia de información financiera Bloomberg indicó que las autoridades emitieron una orden para que Citigroup entregara información sobre cuentas de diversas empresas, incluidas algunas vinculadas al empresario mexicano Carlos Hank Rhon. Las empresas sobre las que autoridades solicitaron información son dos unidades del banco Grupo Financiero Interacciones y de Grupo Hermes, un conglomerado industrial controlado por Hank Rhon y su familia. Las autoridades también pidieron información sobre Banco Monex, que no está conectado con este empresario mexicano, así como sobre varios negocios de transferencia de dinero y sobre más de una docenas de otras compañías, precisó Bloomberg c