Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado operaciones financieras inusuales e incorporado a dos mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. A la fecha, se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de ocho mil 670 millones de pesos. Omar Reyes Colmenares indicó que del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, siete mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México. Lo que representa el 31.9% del total de las cuentas bloqueadas, es decir, una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos. Estados con mayor número de cuentas inmovilizadas Señaló que estas acciones tienen presencia en todo el territorio nacional y las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son: Ciudad de México con dos mil 300, Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356 cuentas. “La UIF detecta operaciones financieras inusuales, analiza la
Inmovilizan cuentas por operaciones inusuales
Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado operaciones financieras inusuales e incorporado a dos mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. A la fecha, se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de ocho mil 670 millones de pesos. Omar Reyes Colmenares indicó que del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, siete mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México. Lo que representa el 31.9% del total de las cuentas bloqueadas, es decir, una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos. Estados con mayor número de cuentas inmovilizadas Señaló que estas acciones tienen presencia en todo el territorio nacional y las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son: Ciudad de México con dos mil 300, Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356 cuentas. “La UIF detecta operaciones financieras inusuales, analiza la