La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que investiga a 114 casos de empresas y sujetos vinculados a probables irregularidades financieras, producto del robo de combustible. Además a 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que gracias al trabajo en coordinación con la UIF de Hacienda se han presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público (MP) federal que involucran a 15 personas morales vinculadas al comercio de combustible cuyas cuentas fueron bloqueadas. Así como contra 13 empresas, cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones irregulares, porque tienen franquicia de Pemex pero no le compran a la empresa del Estado Mexicano y reportan ventas de combustible. Tienen detectadas a otras 14 empresas —cuyas cuentas han sido bloqueadas— por operaciones relevantes o inusuales; una de ellas tuvo ingresos netos por 86 mil 9
Investigan a 114 empresas vinculadas a robo de combustible
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que investiga a 114 casos de empresas y sujetos vinculados a probables irregularidades financieras, producto del robo de combustible. Además a 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que gracias al trabajo en coordinación con la UIF de Hacienda se han presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público (MP) federal que involucran a 15 personas morales vinculadas al comercio de combustible cuyas cuentas fueron bloqueadas. Así como contra 13 empresas, cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones irregulares, porque tienen franquicia de Pemex pero no le compran a la empresa del Estado Mexicano y reportan ventas de combustible. Tienen detectadas a otras 14 empresas —cuyas cuentas han sido bloqueadas— por operaciones relevantes o inusuales; una de ellas tuvo ingresos netos por 86 mil 9