La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó al menos dos modus operandi de las bandas dedicadas a la trata de personas en México, por lo que abrió una investigación para indagar este ilícito y el lavado de dinero que de ahí se deriva. Previo a una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) para trazar una estrategia contra la violencia de género, Nieto Castillo explicó que la UIF identificó la sustracción de niñas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala para ser enviadas a Estados Unidos. Una segunda modalidad es el ingreso a nuestro país de jóvenes sudamericanas y de Europa del Este. "Encontramos modalidades distintas de lavado de dinero, incluso vinculado con bitcoins y con transferencias internacionales a Panamá y otros países, y evidentemente la creación de empresas fachada que sirven como base para pagarle a los tratantes sueldos y salarios", dijo el funcionario. Señaló que la UIF ha congelado diversas cuentas, entre estas una que tiene 80 millones de pesos y que no ha sido reclamada por n
Investigan modalidades de trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó al menos dos modus operandi de las bandas dedicadas a la trata de personas en México, por lo que abrió una investigación para indagar este ilícito y el lavado de dinero que de ahí se deriva. Previo a una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) para trazar una estrategia contra la violencia de género, Nieto Castillo explicó que la UIF identificó la sustracción de niñas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala para ser enviadas a Estados Unidos. Una segunda modalidad es el ingreso a nuestro país de jóvenes sudamericanas y de Europa del Este. "Encontramos modalidades distintas de lavado de dinero, incluso vinculado con bitcoins y con transferencias internacionales a Panamá y otros países, y evidentemente la creación de empresas fachada que sirven como base para pagarle a los tratantes sueldos y salarios", dijo el funcionario. Señaló que la UIF ha congelado diversas cuentas, entre estas una que tiene 80 millones de pesos y que no ha sido reclamada por n