La designación de los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) tendrá importantes implicaciones políticas, sociales y económicas para México, así como consecuencias para las relaciones comerciales y financieras, advirtieron especialistas. Además de las restricciones de los servicios bancarios, se puede llegar al extremo de que organismos financieros internacionales nos cierren la llave de financiamiento por el peso que tiene el país norteamericano en las decisiones al considerar que estamos incumpliendo. Ven previsible que aumente el número de reportes antilavado que deben enviar los participantes del sistema financiero a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como los avisos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los Sujetos Obligados de actividades vulnerables que son de utilidad para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda identificar operaciones con recursos de procedenci
Llave del financiamiento internacional, en riesgo
La designación de los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) tendrá importantes implicaciones políticas, sociales y económicas para México, así como consecuencias para las relaciones comerciales y financieras, advirtieron especialistas. Además de las restricciones de los servicios bancarios, se puede llegar al extremo de que organismos financieros internacionales nos cierren la llave de financiamiento por el peso que tiene el país norteamericano en las decisiones al considerar que estamos incumpliendo. Ven previsible que aumente el número de reportes antilavado que deben enviar los participantes del sistema financiero a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como los avisos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los Sujetos Obligados de actividades vulnerables que son de utilidad para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda identificar operaciones con recursos de procedenci