México solicitó este viernes al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ser evaluado para recalificarse en acciones antilavado que estaban parcialmente o no cumplidas desde 2017. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se tenía previsto remitir el Tercer Informe de Seguimiento de México en agosto de 2020, a fin de llevar a cabo el proceso de solicitud de recalificación. Sin embargo, a causa de la contingencia por la pandemia de coronavirus, el GAFI y los países miembros se vieron obligados a plantear ajustes a los plazos. Ahora ya se está en condiciones de solicitar la recalificación de siete de 16 recomendaciones que fueron calificadas como parcialmente cumplidas o no cumplidas. Los países que son parte del GAFI, como México, están comprometidos a seguir las 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero. De las que están parcialmente cumplidas, están pendientes la recomendación número ocho, relacionada con las medidas para c
México busca recalificarse en antilavado de dinero
México solicitó este viernes al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ser evaluado para recalificarse en acciones antilavado que estaban parcialmente o no cumplidas desde 2017. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se tenía previsto remitir el Tercer Informe de Seguimiento de México en agosto de 2020, a fin de llevar a cabo el proceso de solicitud de recalificación. Sin embargo, a causa de la contingencia por la pandemia de coronavirus, el GAFI y los países miembros se vieron obligados a plantear ajustes a los plazos. Ahora ya se está en condiciones de solicitar la recalificación de siete de 16 recomendaciones que fueron calificadas como parcialmente cumplidas o no cumplidas. Los países que son parte del GAFI, como México, están comprometidos a seguir las 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero. De las que están parcialmente cumplidas, están pendientes la recomendación número ocho, relacionada con las medidas para c