La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió a bancos y demás instituciones financieras y actividades vulnerables, reportar cualquier caso relacionado con el Covid-19. La UIF tomó la misma decisión que dio a conocer su par en Estados Unidos el pasado 16 de marzo, cuando el FinCen del departamento del Tesoro solicitó a las entidades financieras estar alertas ante alguna actividad ilícita relacionada con el coronavirus. En un aviso dirigido a bancos, casas de bolsa, instituciones de seguros, casinos, distribuidoras de autos, joyerías, emisores de monederos electrónicos y desarrolladores inmobiliarios, entre otros, así como notarios y abogados y asesores que reporten cualquier movimiento que tenga que ver con Covid-19. Además la unidad antilavado de dinero pidió a los sujetos obligados que tienen que hacer reportes de operaciones sospechosas de blanqueo y financiamiento al terrorismo, que documenten cualquier hecho que pudiera retrasar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general a las que están
Piden a bancos reportar casos de lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió a bancos y demás instituciones financieras y actividades vulnerables, reportar cualquier caso relacionado con el Covid-19. La UIF tomó la misma decisión que dio a conocer su par en Estados Unidos el pasado 16 de marzo, cuando el FinCen del departamento del Tesoro solicitó a las entidades financieras estar alertas ante alguna actividad ilícita relacionada con el coronavirus. En un aviso dirigido a bancos, casas de bolsa, instituciones de seguros, casinos, distribuidoras de autos, joyerías, emisores de monederos electrónicos y desarrolladores inmobiliarios, entre otros, así como notarios y abogados y asesores que reporten cualquier movimiento que tenga que ver con Covid-19. Además la unidad antilavado de dinero pidió a los sujetos obligados que tienen que hacer reportes de operaciones sospechosas de blanqueo y financiamiento al terrorismo, que documenten cualquier hecho que pudiera retrasar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general a las que están