La Unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la primera denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por operaciones relacionadas con el robo de combustible llamado "huachicol", que involucra un monto de más 80 millones de pesos. Sin dar nombre ni señalar a alguien en especial, informó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se presentó una denuncia en contra de una persona que realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos. En un comunicado destacó que en la investigación se detectó una serie de depósitos en efectivo que permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones. Detalló que el monto global de estos depósitos ascienden a más de 80 millones de pesos. De esa cantidad, Hacienda dijo que se presume que 27 millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular. Como parte de la investigación se obtuvo que la persona denunciada f
Presentan denuncia en PGR por huachicol
La Unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la primera denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por operaciones relacionadas con el robo de combustible llamado "huachicol", que involucra un monto de más 80 millones de pesos. Sin dar nombre ni señalar a alguien en especial, informó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se presentó una denuncia en contra de una persona que realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos. En un comunicado destacó que en la investigación se detectó una serie de depósitos en efectivo que permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones. Detalló que el monto global de estos depósitos ascienden a más de 80 millones de pesos. De esa cantidad, Hacienda dijo que se presume que 27 millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular. Como parte de la investigación se obtuvo que la persona denunciada f