La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones administrativas y civiles a dos bancos y una casa de bolsa mexicanas por presunto lavado de dinero. Sin embargo, señaló que no se han recibido pruebas que acrediten actividades ilícitas que puedan ser verificadas por las autoridades mexicanas, como la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Según Hacienda, la única información compartida se refiere a transacciones con empresas chinas legalmente constituidas, operaciones comunes dentro del comercio bilateral.
A pesar de ello, la CNBV inició un proceso de revisión y detectó irregularidades administrativas, por lo que aplicó sanciones por 134 millones de pesos. La SHCP reiteró que, si llegaran a contar con evidencia sólida de delitos, actuarán conforme a derecho. También subrayó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantendrán firmes en su compromiso de transparencia, legalidad y combate a la delincuencia financiera en el país.
