El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realiza el Diplomado “Prevención, Detección e Investigación del Fraude”, dirigido al personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La capacitación tiene el objetivo de reforzar y ampliar los conocimientos en materia de prevención, detección e investigación del fraude, acorde a los parámetros de cumplimiento del régimen nacional e internacional en el sector anticorrupción en instancias gubernamentales,
Al respecto, el rector de la Unach, Carlos Faustino Natarén Nandayapa, y el auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, aseguraron que este tiene carácter profesionalizante y busca mejorar el desempeño, impactando también en la creación de una nueva cultura de rendición de cuentas.
Ante el director del IIJ, Omar David Jiménez Ojeda, y el coordinador de Desarrollo Institucional de la ASE, Francisco Javier Ruiz Serrano, dieron a conocer que dicho diplomado se realiza de manera presencial, dividido en ocho módulos, distribuidos a través de 12 semanas, donde se abordarán temas como auditoría forense y habilidades de investigación, el papel de la informática forense, entre otros.
Finalidad
Con ello se busca que las y los servidores públicos —que forman parte de la ASE— comprendan la importancia de la auditoría forense, su tipología en especial referencia al fraude, así como el informe de auditoría forense; también se busca identificar y desarrollar las habilidades del investigador forense para el uso de la metodología y técnicas de investigación tanto jurídica como pericial.
Al finalizar dicho curso de 120 horas, los participantes deberán saber identificar y aplicar los procedimientos administrativos en los que se requieren auditoría forense, su relación con el proceso penal y distinguir la importancia de la determinación, administración y el manejo de riesgos, además de la generación de programas de cumplimiento.
Este diplomado también les dará recursos para brindar asesoramiento y orientación en materia antifraude, gestión de riesgos, diseño de acciones para políticas y procedimientos de prevención del fraude, diseño de controles antifraude, y asesorar en el diseño de sistemas de alertamiento informático.
