A partir de ahora en Chiapas y en el resto del país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), no podrá congelar las cuentas bancarias de aquellas personas sospechosas de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya que deberá ser el Ministerio Público quien investigue estos supuestos.
Derivado de una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se emitió un criterio donde aseguró que el bloqueo de las cuentas bancarias, de acuerdo al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, era inconstitucional.
Unidad
“Actualmente las autoridades hacendarías tienen una unidad de inteligencia financiera, esa unidad emite un acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores donde da a conocer las personas enlistadas que pudieran ubicarse, de acuerdo a las investigaciones, en lavado de dinero o financiamiento al terrorismo”, señaló Jesús Alfonso Ramírez Aguilar, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal capítulo Chiapas.
En ese sentido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores daba a conocer a todas las instituciones bancarias comerciales que debían eliminar todas las actividades con los contribuyentes investigados y que aparecieran en la “lista negra”.
Labor
Ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo consideró inconstitucional porque esa labor de inteligencia e investigaciones esta reservada para el Ministerio Público. El caso más reciente de lo atrás señalado se dio con un chiapaneco, Julio Cesar Álvarez (Julión Álvarez) que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ligó a una red de lavado de dinero.
“Creo que es un gran aporte en beneficio de los gobernados porque de alguna manera la Suprema Corte está garantizado que se privilegien los derechos humanos, como el de presunción de inocencia”, abundó Ramírez Aguilar.
Con esto se pretende reconocer primero que se es inocente antes un posible bloqueo de las cuentas bancarias personales, ya que solamente después de una investigación (oficial) se puede determinar la culpabilidad o inocencia.
