Grupos delictivos podrían estar lavando dinero en Chiapas mediante el comercio de inmuebles, venta de joyas y compra de autos, entre otras actividades comerciales, por lo que es necesario que la ciudadanía sepa cómo evitar ser víctima de este delito, informó el vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, Rutilio Argüello.
Precisó que en México la Ley Antilavado es poco conocida, por lo que apenas está dando los primeros frutos, debido a las revisiones elaboradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Objetivo
En este sentido informó el objeto de la Ley es mantener a resguardo el sistema ?nanciero, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos que involucren recursos de procedencia ilícita.
“La población involucrada dentro de las actividades identificadas como vulnerables deben presentar ante el SAT los avisos de ingresos, ya que de no hacerlo serían acreedores de hasta de 750 mil pesos de multa”, explicó.
El también miembro de la Comisión para Prevenir Operaciones de Procedencia Ilícita, aseveró que en la entidad ya empezaron a llegar infracciones y multas por no cumplir con los avisos estipulados.
Capacitación
Ante esto, puntualizó que el Colegio ofrecerá capacitación a través de seminarios para analizar acciones que se estén llevando a cabo para dar cumplimiento a la ley, además de informar a sus clientes y colaboradores cómo evitar ser sancionados.
“Será en el mes de agosto cuando se lleven a cabo estas conferencias para ayudar al contador público y profesionales para asesorar y verificar el manejo correcto de los recursos de sus clientes para mayor transparencia”, agregó.
Detalló que en Chiapas aún no se conoce la cantidad de dinero ilícito, pero se estima que a nivel nacional el monto de lavado de dinero asciende por lo menos a 4 mil millones de dólares al año.
Mencionó que el lavado de dinero consiste en hacer que fondos obtenidos a través de actividades ilegales aparezcan como el fruto de actividades legítimas, en donde los profesionales dedicados al control de ingresos, como contadores y abogados, suelen ser la sociedad inerme a este tipo actividades.
Por ello recordó que es fundamental que los profesionistas tengan una mayor capacidad para vigilar estas actividades, con el objetivo de cuidar la economía de la entidad, ya que el dinero de esta procedencia, integrado al sistema financiero provoca grandes afectaciones.
