"Sergio Granda / Enviado * CP. Cada vez que compramos música, juegos y software ilícitos, no estamos ahorrando dinero, sino ayudando a legalizar bienes de los delincuentes y terroristas, del narcotráfico, corrupción, la trata de personas, el contrabando, por eso quiero invitar a los medios de comunicación a darle otra dimensión al lavado de activos, que es un delito que va más allá del narcotráfico, comentó el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en Bogotá, Colombia, Mario Alejandro Aranguren Rincón.
""Como ven los periodistas y los medios tienen gran responsabilidad... el lavado de activos es la forma que tienen los delincuentes y terroristas para usar y disfrutar las ganancias de delitos atroces, lo cual creo no lo saben ni entienden las personas comunes"", advierte.
Aranguren Rincón refiere que el lavado de activos es un delito diverso, con características particulares que parten del interés delincuencial en hacer perder el rastro a las autoridades, realizando múltiples operaciones con los bienes, acciones y títulos de propiedad, escrituras y el dinero.
""No obstante por más que traten de ocultar el origen ilícito de los activos, éstos siempre serán ilícitos, por más sofisticado que sea el proceso de lavado de activos, éstos nunca saldrán limpios y seguirán siendo ilícitos, por ello es necesario que la gente sepa que ser parte voluntaria o involuntariamente de una red de lavado, siempre podrá generar problemas"", argumenta.
""Tontos útiles""
Tras citar que no es difícil ser parte de una red de lavado, la autoridad colombiana comentó que los delincuentes siempre buscarán a personas comunes (tontos útiles), a quienes pedirán prestado su nombre para cobrar giros a cambios de cierta cantidad de dólares, o sus cuentas bancarias para recibir dinero, y la gente cree que hacen un favor o que es una forma fácil de ganar dinero, cuando en realidad están siendo utilizados, cuya tipología es de sobra conocida e identificable.
La segunda particularidad del lavado de activos, anadió, es que no funciona con la misma lógica de los negocios, es decir, en el proceso de aparentar dar legalidad a los activos, los delincuentes pierden un porcentaje, por eso no puede ser medido al estilo de cualquier negocio legal.
""Los lavadores pagan impuestos y les interesa pagarlos, utilizan cuentas bancarias, buscan asesores financieros ideales porque quieren pasar como verdaderos empresarios e inversionistas."" En términos generales y a diferencia del lavado de activos, los recursos del financiamiento del terrorismo pueden ser lícitos, lo cual es más difícil de detectar y percibir, tema en el que actualmente después del 11-S trabajan las autoridades de casi todos los países del mundo.
UIF
De las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y su relación con los medios de comunicación, explica que fueron y son creadas por los Estados, derivado de recomendaciones internacionales emitidas por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
""Aquí puedo asegurar que ninguna persona tiene acceso a la información, pero una vez que se ha enviado a las autoridades judiciales, son ellas las que tienen que continuar y bajo ninguna circunstancia se debe presentar filtración, por eso de ocurrir y llegar a sus manos, los invito a valorar el costo de la noticia, ya que no sólo pueden danar una investigación, también están poniendo en riesgo la vida de personas comprometidas con su país, cuya arma es su capacidad de análisis y un computador.""
Finalmente resumió que los periodistas no están aprovechando una valiosa oportunidad para ayudar a crear una cultura anticrimen, ya que una noticia del lavado de activos puede ir más allá de las facturas y del monto que estaban lavando. ""Pueden difundir cómo fue toda la operación, qué tipo de personas y empresas estaban involucradas, qué mecanismos utilizaron los delincuentes, y cuando se dice eso a la sociedad, están ayudando a las personas y empresarios a no ser utilizados.""
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