El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé difundir un programa de verificaciones a personas que realizan actividades vulnerables y una iniciativa de Ley que plantea crear el mecanismo para conocer a los beneficiarios de operaciones financieras.
Se dio a conocer que esta guía que se dejará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, surge a raíz de que grupos financieros urgieron tomar medidas en el combate al dinero ilícito.
Y es que, el SAT no hace visitas de verificación y no tiene la capacidad para verificar a personas que realizan actividades vulnerables, además de que el modelo de riesgo utilizado para programar y planear las verificaciones es erróneo porque no contempla la fase de prevención de lavado de dinero.
“A la próxima administración se le va a dejar ya un programa de trabajo de verificaciones, la próxima administración ya va a estar preparada”, se informó.
Sobre las medidas que el SAT está tomando sobre la identificación de los beneficiarios de las operaciones financieras, se detalló que actualmente el SAT no puede preguntar quién está detrás de la operación y quién es beneficiario final, sin embargo, se envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de tal forma que el fisco pueda acceder al beneficiario.
Subrayó que el SAT tiene una limitante porque la Ley sólo lo obliga a comprobar si el sujeto obligado le preguntó a su cliente si conocía al beneficiario de la operación, por lo que la autoridad sólo cuenta con una autodeclaración del sujeto obligado.
