La frontera Sur de Chiapas ha sido investigada por actividades ilícitas como el lavado de dinero, esto por las condiciones de la zona, informó Guillermo Ruiz Ramírez, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Precisó que esto se da mediante el comercio de inmuebles, venta de joyas y compra de autos entre otras actividades comerciales, además del repunte en transacciones en monedas extranjeras.
Asimismo, mencionó que la trata de personas es un tema que se podría estar presentando en esta zona de la entidad, por lo que resulta necesario que las autoridades refuercen el sistema de seguridad.
Precisó que en México la Ley antilavado es poco conocida en la entidad, e implementada hace cuatro años, apenas está dando los primeros frutos, debido a las revisiones elaboradas por el SAT.
Informó que el objeto de la Ley es mantener a resguardo el sistema ?nanciero, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos que involucren recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, mencionó que el lavado de dinero consiste en hacer que fondos obtenidos a través de actividades ilegales aparezcan como el fruto de actividades legítimas, en donde los profesionales dedicados al servio de control de ingresos como contadores y abogados, suelen ser la sociedad inerme a este tipo actividades.
El especialista detalló que es esencial que se profesionalice al sector empresarial y de la contabilidad para la detección oportuna de estas actividades ilícitas.
