"Ciudad de México * El Universal. El Senado de la República aprobó con 111 votos a favor, en lo general, por unanimidad, la creación de la Ley contra lavado de dinero que permitirá vigilar las operaciones económicas susceptibles para ser utilizadas por el crimen organizado para ""blanquear"" recursos.
El senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, hizo reservas a la fracción quinta del Artículo 6º y décima del 8º.
Pero la Ley será enviada de inmediato al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, con un plazo de nueve meses para su total instrumentación en el país.
Según el presidente de la segunda Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), senador involucrado en la elaboración de la minuta, alertó que en México y Estados Unidos los cárteles del narcotráfico han lavado aproximadamente tres billones de pesos, lo que equivale -explicó- al 82 por ciento del presupuesto económico de México al año.
El decreto fue enviado al Ejecutivo para su inmediata publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero un artículo transitorio de la Ley concede nueve meses de plazo que ésta se instrumente al cien por ciento.
El vicecoordinador del PRI, Arturo Zamora Jiménez, quien elaboró el análisis jurídico clave para sacar adelante esta Ley, comentó que con el nuevo ordenamiento México dejará de tener el ""nada honroso"" segundo lugar como país de blanqueo de dinero.
Con la nueva Ley, se crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada en la PGR, que tendrá la responsabilidad de elaborar reportes sobre operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero.
El nuevo ordenamiento exige a los joyeros, corredores, notarios, abogados y bancos, como corresponsables en la persecución de este delito, elaborar y observar una política de identificación de sus clientes, que incluya la integración y conservación de un expediente de identificación de cada uno de ellos con información y documentación sobre su identidad y demás datos generales. Los entes privados darán aviso a Hacienda sobre operaciones sospechosas en los siguientes casos:
Juegos y Sorteos: 42 mil 782 pesos
Tarjetas de crédito: 80 mil pesos
Joyas: 100 mil pesos
Autos nuevos y blindados: 400 mil pesos
Subastas de arte: 300 mil pesos
Recepción de donativos: 200 mil pesos
Tarjetas prepagadas: 40 mil
Compra de inmuebles: 1 millón de pesos
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