México, DF. * Notimex. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para supervisar los centros cambiarios a fin de evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con la propuesta, ese organismo podrá ordenar a instituciones de crédito y casas de cambio con las que operen los centros cambiarios suspender o cancelar los contratos cuando presuma que los transmisores de dinero violen la ley.
Se faculta a la CNBV para efectuar la inspección y vigilancia de los centros cambiarios y transmisores de dinero, en lugar del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Las autoridades financieras podrán supervisar, vigilar, inspeccionar, realizar visitas domiciliarias, verificar reportes, así como llevar a cabo las medidas procedentes.
Establecen obligaciones para los centros cambiarios o las sociedades anónimas a fin de prevenir delitos de lavado de dinero.
