La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificaron una red de defraudadores nigerianos quienes hackeaban cuentas de empresas en Estados Unidos, Canadá y Taiwán para enviar el dinero a la Ciudad de México y posteriormente a Nigeria. La policía capitalina detuvo a cuatro personas en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El 15 de abril la UIF recibió una denuncia anónima con la que se daban cuenta de las operaciones de esta red, por lo que se iniciaron las investigaciones en las que participó la SSC. Esta banda de nigerianos llevaba operando en la capital del país por lo menos desde hacía dos años.
La detención de estos sujetos, dos de nacionalidad nigeriana y dos mujeres mexicanas, se realizó el 2 de junio tras haber cateado un par de inmuebles en las colonias Anáhuac y Granda en Miguel Hidalgo, en donde se aseguraron drogas, básculas grameras y 52 teléfonos celulares que servían para las operaciones de esta célula criminal.
Tras la detención, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 10 cuentas con un total de 500 millones en moneda nacional y divisas, sin embargo, las autoridades investigan a las personas que abrieron esas cuentas, pues algunos son víctimas de esta operación y otros coparticipantes.
