El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó el miércoles a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las tres instituciones financieras con sede en México, por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
En un comunicado, el Tesoro señaló que estas tres instituciones son motivo de “principal preocupación”, por ello prohíbe “determinadas transmisiones de fondos en las que intervienen CIBanco, Intercam y Vector”.
El Departamento detalló que se trata de la “primeras medidas” adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) “en aplicación de la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro nuevas facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles”.
En una declaración incluida en el comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que estas facilitadoras financieras “están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”.
Añadió que “mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy afirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros estupefacientes”.
En el caso de CIBanco, la FinCEN determinó que tiene un “patrón de larga data de las asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por los cárteles con sede en México”.
De Intercam, dice que tiene una “larga trayectoria de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG”.
