La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Minerva Hernández Ramos destacó que México ha avanzado en la consolidación y fortalecimiento del marco jurídico para controlar el flujo de dinero proveniente de actividades delincuenciales.
Al participar en el Foro “Flujos Financieros Ilícitos, Retos para enfrentar la Delincuencia Organizada”, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público dijo que ante la complejidad y el uso de tecnología avanzada en las operaciones de procedencia ilícita es necesario que la legislación sea “dinámica” y la fiscalización e investigación de este tipo de delitos reditúe en un combate más eficaz.
En su mensaje, la legisladora por Tlaxcala comentó que de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo, elaborada por la Secretaría de Hacienda, los principales delitos que generan fondos ilegales son el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.
Agregó que el informe de Evaluación Mutua, realizado en enero de 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señala que podrían estar ingresando a México grandes cantidades, producto del delito generado en jurisdicciones extranjeras, a través de transferencias electrónicas internacionales en efectivo.
La legisladora recordó que ella y su bancada en el Senado presentaron dos paquetes de iniciativas relacionadas con el combate al lavado de dinero y explicó que en el primero plantean cambios a las leyes Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, General del Sistema de Seguridad Pública y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Detalló que mediante los proyectos de decreto se busca que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, cuente con autonomía técnica y de gestión y se encuentre a cargo del análisis, la prevención y el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
